ผู้จัดการอาวุโสของสตาร์ 'หลงผิดอย่างเต็มเปี่ยม' เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตที่มีการปะทะคารมที่คาสิโน

 ผู้จัดการอาวุโสที่ Star Entertainment Group “รู้ผิดอย่างมาก” แบงค์แห่งชาติประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีการปะทะคารมที่ใช้โดยลูกกลิ้งสูงที่สถานที่เล่นการเดิมพันของคาสิโนยักษ์ใหญ่

การสอบปากคำเหล้าแล้วก็การเล่นเกมอิสระของ NSW กำลังวิเคราะห์ว่า The Star Sydney ถูกแทรกซึมโดยกิจกรรมทางอาญาดังเช่นว่าการฟอกเงินหรือเปล่าและก็ถ้าสมควรที่จะรักษาเอกสารสิทธิ์คาสิโน imiwin ตามรายงานของสื่อที่มีความวิจารณ์อย่างมาก

ในวันพฤหัสบดี Paulinka Dudek ผู้ช่วยผู้เก็บเงินกรุ๊ปของ Star ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสที่รับผิดชอบสำหรับเพื่อการประพฤติตามและก็การจัดการการเสี่ยงในบัญชีธนาคารของคาสิโน เห็นด้วย NAB ที่ทำให้หลงผิดเกี่ยวกับการใช้บัตร “China Union Pay” ที่สถานที่จัดงาน

การสอบสวนได้รับแจ้งว่าในปี 2019 ไชน่ายูเนี่ยน – บริษัทให้บริการทางด้านการเงินของจีน – แปลงเป็นกลุ้มใจว่ามีการใช้บัตรในสถานที่ของสตาร์เพื่อจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมการเดิมพันที่ “น่าสงสัย” ขนาดใหญ่โดยละเมิดกฎรวมทั้งส่งต่อข้อไม่สบายใจไปยัง NAB กับทางแบงค์ก็เลยติดต่อผู้ประกอบธุรกิจคาสิโน

สำหรับเพื่อการตอบกลับอีเมลฉบับหนึ่งถึง NAB Dudek พูดว่าบัตร CUP ถูกใช้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบริการบ้านพักในอพาร์เม้นท์ของ Star รวมทั้งแนบใบแจ้งหนี้พร้อมลำดับที่หอพักในรีสอร์ท แม้กระนั้นมิได้เอ่ยถึงบัตรที่ใช้เพื่อสำหรับการพนัน

“ฉันขอเสนอแนะว่าคำตอบของคุณทำให้รู้ผิดอย่างสิ้นเชิง คุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วย” ที่ปรึกษาช่วยซักถาม ทุ่งนาโอมิ ชาร์ป เอสซี ถาม

“ฉันเห็นด้วย” คุณกล่าว

ผู้เห็นเหตุการณ์พูดว่าคุณไม่มีส่วนใดสำหรับการรวมคำตอบของ NAB โดยให้การเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ว่าบุคลากร Star ผู้อื่นหาให้รวมทั้งอ้างถึงว่าคุณเป็น "ออกจะใหม่ต่อบริษัท" ตอนนั้น

“ฉันยังคงรู้เรื่องว่าธุรกรรมพวกนี้ดำเนินงานยังไง” คุณกล่าว

ถัดมา Dudek พูดว่าคุณรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในหัวข้อนี้ โดยมีความรู้สึกว่า "พวกเรายังไม่สมบูรณ์" กับ NAB

“คุณคิดว่าพฤติกรรมนี้ไม่ถูกจริยธรรมไหม” ชาร์ปถาม

“ผมไม่คิดว่าขณะนั้นผมคิดแบบงั้น” มองเด็คตอบ

มีการทำธุรกรรมราวๆ 900 ล้านดอลลาร์ในบัตร CUP โดยที่เทอร์ไม่นัล CUP ในสถานที่จัดงาน Star ถูกปิดใช้งานในปี 2020 การสืบสวนได้รับแจ้ง

ในหลักฐานของคุณ Dudek ยังเห็นด้วยว่ามีเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจ "ฐานรากมากมาย" เกี่ยวกับระบบต้านทานการฟอกเงินรวมทั้งการจัดหารายได้ทุนเพื่อต้านการก่อเหตุร้ายแรงของประเทศออสเตรเลีย แม้ว่าจะเป็นผู้จัดการอาวุโสที่แผนกธนารักษาของผู้ให้บริการคาสิโน

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา การสอบสวนได้ยินว่าการอ้างถึงเกี่ยวกับคาสิโนในรายการทีวี 60 นาทีแล้วก็ในรายงานของหนังสือพิมพ์จะ “เกี่ยวเนื่องโดยตรง” สำหรับในการพิจารณาคดีแบบค่าคอมมิชชั่นนานหนึ่งอาทิตย์

รายงานพวกนั้นยัดเยียดข้อหาผู้ครอบครอง The Star ซึ่งเป็นบริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่อย่าง Star Entertainment ที่เปิดใช้งานการฟอกเงินที่น่าสงสัย หน่วยงานอาชญากรรม การโกง และก็การคั่นแซงจากต่างแดนในสถานที่เล่นเกม

ขั้นตอนการสำรวจสถานะของคาสิโนยังถูกคาดหมายให้อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เหมือนกับการเชื่อมต่อที่ถูกป้ายความผิดของสถานที่ไปยังบุคคลที่ “เผยทางด้านการเมือง”

อีกหัวข้อที่จะต้องตรวจดูเป็น “ธุรกิจการคืนเงินระหว่างชาติ” ของคาสิโน – รู้จักกันในชื่อ Junkets – ซึ่งเกี่ยวกับความมานะบากบั่นทางการตลาดที่ “เป็นอย่างมาก” เพื่อยั่วยวนใจผู้ชุบเลี้ยงวีไอพี คนจำนวนไม่น้อยจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาเล่นการเดิมพันที่เดอะสตาร์

ห้องเล่นเกมส่วนตัวที่รู้จักกันในชื่อร้านค้าทำผม รวมทั้งห้องที่รู้จักกันในชื่อ "ร้านค้าทำผม 95" ซึ่งไม่มีอพาร์เม้นท์ดาร์ลิ่งในซิดนีย์คงเหลือก็พร้อมที่จะ "ได้รับความพอใจอย่างใกล้ชิด"

ในบรรดาผู้เห็นเหตุการณ์ผู้อื่นที่เผยตัวเป็น Phillip Dong Fang Lee ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มหาเศรษฐีคนจีนซึ่งมีแถลงการณ์ว่าเป็นผู้เล่นระดับที่ค่อนข้างสูงที่คาสิโน

นอกจากหน้าที่ “หลัก” สำหรับเพื่อการประเมินความเหมาะสมของคาสิโนสำหรับการทำงานแล้ว การสอบสวนยังจะประเมินว่าสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับเพื่อการลดอันตรายจากการเดิมพันให้ต่ำที่สุดต่อบุคคล ครอบครัว แล้วก็ชุมชนในวงกว้างได้ดิบได้ดีเท่าใด

Star Entertainment พูดว่ามีการเน้นอย่างมั่นคงสำหรับการคุ้มครองกิจกรรมทางอาญาที่คาสิโน ซึ่งรวมทั้ง The Star Gold Coast รวมทั้ง Treasury Brisbane

Crown Resorts ซึ่งเป็นคู่ปรปักษ์รายใหญ่ของบริษัทได้พบเจอกับการสืบสวนประเด็นการประพฤติผิดด้วย ซึ่งพบว่าผู้กระทำผิดกฎหมายกำลังชุบมือเปิบจากคาสิโนของตนเอง ทำให้ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากวงศ์สกุลสองครั้งแล้วก็การลาออกของคณะกรรมการจำนวนมาก