การสอบปากคำคาสิโนของประเทศออสเตรเลียให้ความเอาใจใส่กับการฟอกเงินของจีน

 Phillip Dong Fang Lee ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับมหาเศรษฐีเคยเป็นวีไอพีที่คาสิโน Star Entertainment Group ในเขต Darling Harbour อันหรูหราของซิดนีย์ตรงเวลาหลายสิบปี โดยการทำเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อเล่นบาคาร่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมหาเศรษฐีคนจีนรายอื่นๆ

แม้กระนั้นชะตากรรมของเขาแปรไปภายหลังถูกเรียกเป็นผู้เห็นเหตุการณ์สำหรับในการไต่สวนที่โด่งดังในคาสิโน imiwin ซิดนีย์ของสตาร์ ซึ่งมาเวลาที่หน่วยงานดูแลดูแลของประเทศออสเตรเลียและก็จีนล้มล้างการฟอกเงินรวมทั้งขยะ ที่ซึ่งพ่อค้าคนกลางให้เครดิตเพื่อล่อลูกกลิ้งสูงจากแผ่นดินใหญ่

การสืบสวนในประเทศออสเตรเลียได้กล่าวมาว่าธุรกรรมราว 900 ล้านเหรียญประเทศออสเตรเลีย (674 ล้านเหรียญสหรัฐ) ได้รับการประมวลผลในคาสิโนของสตาร์โดยใช้ China UnionPay— Visa และก็ Mastercard เวอร์ชันของจีนโดยนักเสี่ยงดวง การใช้โครงข่ายการจ่ายเงินในการพนันขัดกับทั้งยังกฎการต้านทานการฟอกเงินของประเทศออสเตรเลียรวมทั้งข้อบังคับการไหลออกของเงินลงทุนของจีน

ลี ซึ่งบอกภาษาจีนกลางด้วยสำเนียงจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของครึ้มนทง บอกกับปริศนาว่าข้าราชการของสตาร์เสนอแนะให้เขาใช้บัตรจีนในคืนวันหนึ่งขณะที่เขาดูแลการสิ้นไปอย่างมาก “เขากล่าวว่า 'ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลไป คุณสามารถใช้บัตร China UnionPay เพื่อใช้หนี้' แน่ๆ ฉันแฮปปี้มากมาย” ลีกล่าวผ่านล่ามสำหรับเพื่อการสอบปากคำออนไลน์

ในคืนวันหนึ่งในปี 2558 ลีรูดไพ่จีน 12 ครั้งเพื่อเบิกเงิน 11 ล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลีย พนักงานบัญชีที่ตั้งปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินมากมายพูดว่าความรู้สึกกังวลของพวกเขาเกี่ยวกับการฟอกเงินถูกแทนที่โดยฝ่ายบริหารของสตาร์ ซึ่งไม่ได้อยากมีความเสี่ยงต่อความข้องเกี่ยวของคาสิโนกับ “ผู้เล่น 20 ล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลีย” ซึ่งใช้เงินทั้งหมดทั้งปวง 2.2 พันล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลียที่คาสิโนกว่า 15 ปี

การสืบสวนคาดว่าจะออกกล่าวในกรกฎาคมตามหลักฐาน Star ซึ่งเปิดดำเนินงานในซิดนีย์ตั้งแต่ตอนปี 1990 บางทีอาจสูญเสียใบอนุมัติการเล่นเกมหรือถูกบังคับให้ดำเนินงานภายใต้การดูแลของจอภาพอิสระ

การสอบปากคำนับว่าเป็นความผิดพลาดครั้งปัจจุบันสำหรับภาคส่วนเกมที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันของประเทศ ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่น่าประทับใจจากการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขยะในทวีปเอเชียเพื่อเย้ายวนใจผู้เล่นชั้นสูงของจีนให้เล่นการเดิมพันในคาสิโนของพวกเขา

ความข้องเกี่ยวที่มีเงินมีทองกำลังถูกยกเลิก Crown Resorts ผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียถูกฟ้องเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยหน่วยงานเฝ้าระวังเรื่องการเงินของประเทศในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนกฎหมายการคลังการฟอกเงินรวมทั้งการต้านทานการก่อให้เกิดเหตุร้าย บริษัทลำดับที่สาม SkyCity ของนิวซีแลนด์ซึ่งมีคาสิโนในแอดิเลดก็ถูกตั้งค่าให้ถูกไต่สวนซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการสอบปากคำทั่วทั้งยังอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการฟอกเงิน

Star ซึ่งหุ้นมีมูลค่าน้อยลงครึ่งเดียวตั้งแต่ต้นปี 2018 เพื่อค่าตลาดอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลีย ไม่ยอมรับที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักฐานตอนที่มีการสืบสวน Matt Bekier ผู้บริหารระดับสูงของ Star ได้ลาออกช่วงวันที่ 28 มี.ค.ข้างหลังการเปิดเผย โดยรายงานในรายงานว่า “เป็นสิ่งที่ถูกที่จะต้องทำ”

Charles Livingstone คุณครูอาวุโสที่ Monash University ในเมลเบิร์นเรียกความประพฤติปฏิบัติของ Star and Crown ว่า "ต้นแบบผู้กระทำลั่นแกล้งอย่างมีระบบ" ซึ่งเป็นคำภาษาประเทศออสเตรเลียสำหรับในการฉ้อฉล ตอนที่พวกเขาคิดว่า "ครีมปิดข้างบน" ของลูกกลิ้งสูงที่ใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ ผ่านตัวดำเนินการ junket

ด้วยคาสิโนของประเทศออสเตรเลียที่ถูกบังคับให้ตัดเยื่อใยสัมพันธ์กับผู้ประกอบกิจการขยะ ลิฟวิงสโตนกล่าวว่า “ต้นแบบธุรกิจคาสิโนนั้นพังทลายอย่างแท้จริง”

การสอบสวนได้ยินหลักฐานจากข้าราชการสตาร์ทั้งในตอนนี้รวมทั้งในอดีตกาลที่บอกว่าธุรกรรมของ China UnionPay ถูกปลอมเป็นบริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รวมทั้งความเบิกบานใจเพื่อเจตนาฉ้อฉลแบงค์จีนและก็ประเทศออสเตรเลียที่ตั้งค่าสถานะการจ่ายเงินว่าน่าสงสัย มีการแนบใบแจ้งหนี้บังกะโลเลียนแบบกับอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งไปยังแบงค์ซึ่งใช้คำชี้แจงตามราคาที่ยี่ห้อไว้

Suncity ผู้ให้บริการขยะในมาเก๊า ซึ่งถูกบังคับให้ปิดห้องเล่นเกมวีไอพีในมาเก๊า เป็นศูนย์กลางของการไต่สวนกรุ๊ปคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดสองกรุ๊ปของประเทศออสเตรเลีย Suncity ดำเนินงานห้องเล่นเกมวีไอพีพิเศษเฉพาะ "Salon 95" ซึ่งตั้งอยู่นอกสถานที่จากคาสิโนซิดนีย์หลักของสตาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกติกากับสตาร์

การไต่สวนได้รับแจ้งว่า Salon 95 กำลังจัดการ "กรง" ที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นห้องที่แลกชิปเป็นเงินสด ภาพที่เอามาจากกล้องวงจรปิดจากด้านในร้านค้า Salon 95 ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรของ Suncity ถือกระเป๋าเป้รวมทั้งกระเป๋ากีฬาขึ้นมา แล้วพาพวกเขาเข้าไปในห้องปิดที่มี “เงินสดก้อนใหญ่” ถูกขนย้ายออกมา

นอกเหนือจากนี้ยังมีภาพนักเสี่ยงโชคที่แลกเปลี่ยนชิปเป็นถุงที่ทำจากกระดาษสีน้ำตาลที่ "ยัด" ด้วยเงินสดเยอะไปหมด ภายหลังเห็นภาพดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ประธานของ Star สารภาพกับการสืบสวนว่ามีการเสี่ยงที่แจ้งชัดว่าจะมีการฟอกเงินเกิดขึ้น

ผู้จัดการสตาร์บอกว่าการเสี่ยงของการฟอกเงินโดยแก๊งค์ที่คาสิโนต่ำลง

แองกัส บูคานัน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์พินิจพิจารณาสถานะแล้วก็ข่าวกรองของสตาร์ บอกกับปัญหาที่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเขาเคยปฏิบัติงานที่ Hong Kong Jockey Club ซึ่งเขาดูแลรายงานเกี่ยวกับความเกี่ยวพันที่ถูกกล่าวอ้างระหว่างผู้จัดตั้งซันสิตี้กับกลุ่มสามกรุ๊ปปริมาณ 14K ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง หน่วยงานอาชญากรรม

รายงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมอบให้กับฝ่ายบริหารของ Star แต่ว่ากรุ๊ปยังคงดำเนินการร่วมกับผู้ดำเนินงาน Junket ถัดไป ซึ่งช่วยทำให้ Suncity ปฏิบัติการห้องลับที่ไม่มีแบรนด์ได้ แม้ว่าจะตัดเยื่อใยสัมพันธ์กับบริษัทมาเก๊าอย่างเปิดเผยและตาม Buchanan กล่าว

การไตร่ตรองคดีในการสืบสวนถูกกำหนดให้เลิกในอาทิตย์นี้ แต่ว่าผลกระทบจากคำพูดกล่าวให้การได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยที่ทำการข้อบังคับของประเทศออสเตรเลีย Slater และก็ Gordon ได้เริ่มการปฏิบัติการระดับผู้ถือหุ้นกับ Star เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว โดยกล่าวโทษว่าผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนทำให้นักลงทุนรู้ผิดเกี่ยวกับการกระทำตามกฎข้อบังคับด้านกฎที่ต้องปฏิบัติ .

สำหรับลี เวลาของเขาในฐานะผู้แสดงระดับที่ถือว่าสูงดูเหมือนจะหมดลงภายหลังที่เงินทองของเขาถูกหยุด ซึ่งรวมทั้งบัญชีสตาร์ของเขาด้วย คราวหลังการถกเถียงกับที่ทำการสรรพากรของประเทศออสเตรเลีย “ปีที่ผ่านมา ฉัน ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถที่จะไปเล่นการเดิมพันได้” เขากล่าว