อดีตกาลหัวหน้ากรงคราวน์เพิร์ธ ถูกกล่าวโทษว่า 'ล้มเหลว' สำหรับในการชำระเงินคาสิโนที่น่าสงสัย
สมัยก่อนหัวหน้ากรงที่ Crown Perth บอกว่าแผนกของเขาสามารถทำเป็นมากยิ่งกว่านี้เพื่อแจ้งธุรกรรมออนไลน์ที่น่าสงสัยที่ทำในบัญชีธนาคารที่บริษัทควบคุมซึ่งมั่นใจว่ามีการใช้สำหรับการฟอกเงิน
David Brown ซึ่งจนกระทั่งกันยายน 2020 เป็นผู้จัดการทั่วไปของกรงรวมทั้งบัญชีของ Crown Perth ในวันอังคารที่จำเป็นต้องพบเจอกับการปิ้งที่คณะกรรมาธิการ Royal Casino ของเพิร์ ธ เหนือความรับผิดชอบของเขา – แล้วก็ของกลุ่มของเขา – เพื่อตรวจแล้วก็รายงานธุรกรรมออนไลน์ที่น่าสงสัย
ศูนย์กลางของการเสนอคำถามเมื่อวันอังคารเป็นการจ่ายเงินทางโทรตัวเลขหนึ่งที่จ่ายในบัญชีริมฝั่งแม่น้ำของ
Crown Perth ระหว่างปี 2556 ถึง 2558
ซึ่งนายบราวน์เห็นด้วยว่า “มองน่าสงสัย” สำหรับการเข้าใจในเรื่องปัญหาย้อนไป
การชำระเงินที่น่าสงสัยที่ถูกปรักปรำซึ่งการสอบสวนได้ยินส่วนมากมาจากต่างแดนเป็นเงินออมเงินสดภายใต้กฏเกณฑ์ 10,000 ดอลลาร์ที่ปรารถนาการดูแลจากกรงของคาสิโน imiwin แล้วก็ผู้ดูแลบัญชี
นี่เป็นจำนวนเงินที่เรียกรายงานไปยัง AUSTRAC หน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางด้านการเงิน
การฝากเงินสดเสร็จสิ้นที่สาขาของแบงค์หลายที่ก่อนจะฝากฝากบัญชีริมฝั่งแม่น้ำคราวน์เพิร์ธ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า 'การจัดองค์ประกอบ' หรือ 'ผู้กระทำลั่นแกล้งของนกกาเหว่า' รวมทั้งมักบ่งถึงการฟอกเงิน
แบงค์ ANZ ในปี 2014 ปิดบัญชีฝั่งแม่น้ำของคาสิโนด้วยเหตุว่าความหนักใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ
อย่างไรก็แล้วแต่ Crown ได้เปิดบัญชีใหม่กับ Commonwealth Bank ในเวลาถัดมา ทำให้กิจกรรมที่ถูกกล่าวร้ายก้าวเดินต่อไป
การสืบสวนได้ยินว่านายบราวน์ซึ่งเป็นหัวหน้ากรงที่คราวน์เพิร์ธตรงเวลา 15 ปีกลายรับตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทในซิดนีย์เมื่อปีที่ผ่านมา กระตุ้นให้เกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินฝากบัญชี ANZ ระหว่างการคุยกับเดนิสผู้จัดแจงข้างดูแลดูแลและก็การกระทำตามระเบียบของ Crown Perth ในปี 2014 แวนเดอร์กเลา
นายบราวน์บอกว่าเขาจำการเสวนามิได้ แม้กระนั้นสารภาพอีเมลที่ส่งโดยคุณแวนเดอร์กเลาซึ่งเอ๋ยถึงหัวข้อนี้
Patricia Cahill ที่ปรึกษาระดับสูงที่ช่วยเหลือคณะกรรมาธิการ แสดงความไม่เชื่อว่านายบราวน์จำบทสำหรับพูดมิได้
“คุณบราวน์ นี่เป็นการเจรจาที่ฉันชี้แนะให้ท่านคิดออกอย่างเห็นได้ชัดถ้าเกิดคุณมีมัน” นางเคฮิลล์กล่าว
“รวมทั้งฉันเสนอแนะให้ท่านทำแบบนั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณชี้แจงกับ Ms Vanderklau ว่าคุณรู้เรื่องข้อวิตกกังวลของแบงค์ ANZ ในขณะนี้ เกี่ยวกับองค์ประกอบการฝากเงินสดผ่านบัญชีของแบงค์
“ทั้งสิ้นนี้ (กิจกรรมออนไลน์ในบัญชีริมฝั่งแม่น้ำ) มองน่าสงสัยสำหรับคุณใช่ไหม
คุณบราวน์: “ฉันจะมองปัจจุบันนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมองน่าสงสัย”
นางสาวเคฮิลล์เสนอแนะบ่อยครั้งว่า ความไม่ประสบผลสำเร็จในนามของนายบราวน์รวมทั้งกลุ่มในกรงของเขา ที่รายงานเรื่องน่าสงสัยมิได้เริ่มขึ้นในการจ่ายเงินปริมาณหนึ่งที่จ่ายฝากบัญชีริมฝั่งแม่น้ำ
นางสาวเคฮิลล์: “ฉะนั้น กรงก็เลยไม่มีธุรกรรมที่น่าสงสัยมากไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหม”
คุณบราวน์: “ดูราวกับว่าจะใช่”
คุณเคฮิลล์:
“แล้วก็โน่นเป็นความผิดพลาดของปฏิบัติงานในกรง?”
คุณบราวน์: “มันก็คงเป็นแบบนั้น ใช่”
คุณยังถามคุณบราวน์เพราะว่า เขากำลังเลี่ยงความรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับกรงที่มิได้วิเคราะห์การชำระเงินที่น่าสงสัยและก็เริ่มรายงานตามสมควรไหม
สำหรับในการสนองตอบ นายบราวน์บอกว่ามี “ร่างกายจำนวนไม่ใช่น้อยและก็กรรมวิธีการมากมายก่ายกองที่เกี่ยวเนื่องกับผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย” ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งข้าราชการในกรง
“อย่างที่ฉันกล่าว ฉันไม่คิดว่าฉันจะรับผิดชอบทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกวัน” นายบราวน์กล่าว
คุณเคฮิลล์: “แต่ว่าคุณเป็นมิสเตอร์บราวน์ เป็นผู้จัดการทั่วไปของกรงและก็บัญชี?”
คุณบราวน์: “คุณกำลังบอกว่าเป็นแถวคุ้มครองด่านแรก ฉันจำเป็นจะต้องดำเนินการ 1 วันต่อวัน เจ็ดวันต่ออาทิตย์เพื่อมั่นใจว่าธุรกรรมพวกนั้นจะไม่เดินต่อไป ฉันมีความคิดว่าโน่นเกิดเรื่องยาก ฉันมีความคิดว่าคุณกำลังพึ่งแผนกที่ทำในสิ่งที่ถูก”
ในตอนท้าย คุณบราวน์สารภาพว่าในฐานะผู้จัดการทั่วไปของกรงแล้วก็บัญชีที่ Crown Perth เขามิได้ปฏิบัติการตามขั้นตอนที่พอเพียงเพื่อลดการเสี่ยงของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นมาจากการจัดการในกรง
“ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อมองดูย้อนกลับไป
พวกเราคงจะทำเป็นดีมากยิ่งกว่านี้” เขากล่าว
การสืบสวนของ Crown Perth เริ่มขึ้นในพ.ค.รวมทั้งเกิดขึ้นภายหลังการสอบปากคำของ Bergin ใน NSW เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า Crown ไม่เหมาะสมที่จะถือใบอนุมัติสำหรับคาสิโนใหม่ราคา 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่ Barangaroo ในซิดนีย์
การศึกษาและทำการค้นพบนี้ขึ้นกับหลักฐานของบริษัทที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจาก James Packer ว่าถูกกรุ๊ปผู้ร้ายแทรกซึมแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับการฟอกเงิน
รายงานของ Bergin พบว่า Crown ได้เปิดใช้งานหรืออำนวยความสะดวกสำหรับการฟอกเงินที่คาสิโนในเมืองเพิร์ธผ่านบัญชี Riverbank และก็ที่สถานที่จัดงานในเมลเบิร์นผ่านบัญชี Southbank ซึ่งจุดประกายให้มีคณะกรรมาธิการแยกจากวงศ์สกุลที่ได้ยินเมื่อต้นปีนี้
คณะกรรมาธิการนครเพิร์ทจะยอมรับฟังความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงคนไม่ใช่น้อยในอาทิตย์นี้ รวมทั้งสมัยก่อนหัวหน้าข้าราชการข้อบังคับ Joshua Preston หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยแล้วก็การไต่สวนของ Crown Perth Derek Burling รวมทั้งผู้จัดการทั่วไปของกรุ๊ป Crown Resorts ด้านเกมที่รับผิดชอบ Sonja Bauer
การสืบสวนจะใช้เวลาสองอาทิตย์
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น