ขณะที่สามารถแปลงชะตาชีวิตของ Crown Casino ได้

 

บางทีอาจเป็นช่วงๆในตอนที่เปลี่ยนแปลงเคราะห์กรรมของคราวน์

บริษัทคาสิโนได้รับการตักเตือนเมื่อต้นปี 2014 โดย ANZ ว่ากำลังปิดบัญชีแบงค์ในชื่อ Riverbank Investments Pty Ltd.

บัญชี ANZ พึ่งจะเปิดในกรกฎาคม 2013 ภายหลังจากบัญชี Riverbank ก่อนหน้าที่ HSBC ถูกปิดเมื่อ HSBC ตกลงใจว่าจะออกมาจากภาคการเดิมพันภายหลังจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในธุรกิจของประเทศเม็กซิโก

เพียงแค่ไม่กี่เดือนถัดมา ANZ ก็ได้แจ้งข้อไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีซึ่งบางทีอาจบอกถึงการฟอกเงิน

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คาสิโนเป็นสถานที่ที่ส่วนประกอบทางอาญาสามารถแปลงเงินที่ไม่ดีให้เปลี่ยนเป็นดีได้

นี่เป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งว่าเพราะเหตุใดพวกเขาถึงเป็นธุรกิจที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

กระบวนการทำธุรกรรมนิดๆหน่อยๆหลายรายการภายใต้ 10,000 ดอลลาร์ที่ทำโดยบุคคลเดียวกันบางทีอาจเป็นสัญลักษณ์ของแบบการฟอกเงินที่เรียกว่า smurfing หรือ structuring

บุคลากรบอกให้ขัดขวางเงินออมขนาดเล็ก

ภายใต้ข้อบังคับของรัฐบาลกึ่งกลาง ธุรกรรมทั้งหมดที่มีราคา 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปควรต้องรายงานไปยัง AUSTRAC ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิจารณาอาชญากรรมด้านการเงิน

ในระยะเวลาสำคัญ Crown ทำอะไรเมื่อจำต้องพบเจอกับความน่าจะเป็นไปได้ที่มันจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับในการก่อคดี

มันเปิดบัญชีริมฝั่งแม่น้ำใหม่กับ Commonwealth Bank ในปีนั้นและไม่ได้บอก Crown Resorts หรือคณะกรรมการ Crown Perth ว่าบัญชี ANZ ถูกปิด — นับประสาอะไรเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุไร — คณะกรรมการ Royal Royal Casino ได้รับการแจ้งให้ทราบแล้ว

แล้วก็แจ้งบุคลากรให้บอกลูกค้า CBA เพื่อมั่นใจว่ามิได้กระทำการฝากเงินเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ซึ่งเป็นชนิดของเงินออมที่อาจจะส่งผลให้กำเนิดความข้องใจใน AUSTRAC

คณะกรรมาธิการได้รับแจ้งในอาทิตย์นี้เกี่ยวกับอีเมลของบริษัทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการแปลงลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารใหม่

"ลูกค้าสามารถได้รับข้อแนะนำจากผู้ที่มีการเกี่ยวข้องได้ไหมว่าการฝากเงินสดหลายรายการในสาขาที่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์การรายงาน 10,000 ดอลลาร์จะมิได้รับการยินยอมรับในบัญชี CBA ใหม่" กล่าว

แต่ว่าขณะที่ลูกค้าถูกขอให้ไม่ทำฝากเงินปริมาณนิดหน่อยกลุ่มนี้ ไม่มีขั้นตอนใดเสนอแนะเพื่อมั่นใจว่ามิได้ทำ

บุคลากรของ Crown Perth ที่ควรจะเฝ้าดูการฟอกเงินที่บางทีอาจเกิดขึ้น มิได้รับสิทธิ์เข้าถึงใบแจ้งยอดบัญชีของ Riverbank 

ในฐานะที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Crown Resorts Ken Barton บอกกับคณะกรรมาธิการของวงศ์สกุลในอาทิตย์นี้ ข้าราชการต้านทานการฟอกเงิน (AML) จะต้องตรวจทานงานพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์การจัดการผู้อุปถัมภ์ค้ำชูของคาสิโนเพิร์ธ

นาย Barton บอกว่าข้าราชการ AML ของ Crown Perth ไม่อาจจะเข้าถึงใบแจ้งยอดแบงค์ได้ตราบจนกระทั่งจะมีการสอบสวน Bergin

ระบบคอมพิวเตอร์นี้เรียกว่า SYCO ถูกใช้โดยข้าราชการในกรงของคาสิโน ซึ่งแลกเงินสดเป็นชิปการเดิมพันหรือบัตรกำนัล

แต่ว่าข้าราชการในกรงได้สะสมธุรกรรมเล็กๆหลายรายการใน SYCO ซึ่งแปลว่าข้าราชการคุ้มครองปกป้องการฟอกเงินจะไม่สามารถที่จะกำหนดธุรกรรมแต่ละรายการได้

การปฏิบัติงานเดียวที่ Crown จัดการเพื่อปรับแต่งคำเรียกร้องของ ANZ เป็นการว่าว่าจ้างให้ทวนโปรแกรม AML ของบริษัทโดย Promontory — วิถีทางนาย Barton สารภาพในอาทิตย์นี้ "น้อยเกินไป"

รายงานของ Bergin สร้างความรู้สึกว่าไม่พึงพอใจให้กับความประพฤติของ Mr Barton ในปี 2014

“มันชี้แจงผิดว่านาย Barton มิได้สรุป Promontory เพื่อตรวจทานส่วนประกอบที่ถูกใส่ความในบัญชีของบริษัทในเครือของ Crown” กล่าว

"หลักฐาน … ทำให้เห็นว่านาย Barton ล้มเหลวและก็ยังคงล้มเหลวสำหรับการบอกเหตุผลที่สมควรว่าเพราะเหตุใดเขาถึงไม่สั่ง Promontory เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่รุนแรงนี้ที่ ANZ ได้ทำเอาไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชี Riverbank"

หลักฐานของกางร์รับประทานพร้อมท์ให้ซักถาม

กรอไปด้านหน้าจนกระทั่งส.ค. 2019 เมื่อมีรายงานของสื่อหลายชุดที่ถ่ายทอดกล่าวถึงว่าบัญชีริมฝั่งแม่น้ำถูกใช้โดยผู้ค้ายาและก็ผู้ฟอกเงิน

พวกเขาเริ่มกรุ๊ปกิจกรรมโดมิโน รวมทั้งการตัดสินใจของ CBA สำหรับเพื่อการปิดบัญชีริมฝั่งแม่น้ำรวมทั้งการเปิดตัวการสอบปากคำของ Bergin ใน Crown Resorts

แต่ว่าดูเหมือนกับว่าการปรากฏตัวของสมัยก่อนหัวหน้าข้อบังคับของ Crown แล้วก็ข้าราชการต้านทานการฟอกเงินของ Crown Perth Joshua Preston ก่อนที่จะมีการสอบปากคำของ Bergin เป็นตัวรีบปฏิกิริยาหลักสำหรับงานแท้จริงจังว่า Riverbank ถูกใช้สำหรับในการฟอกเงินหรือเปล่า

ก่อนหน้านั้น ดังที่นายเพรสตันชี้แจง มิได้ "เกิดขึ้น" กับเขาว่าบัญชีริมฝั่งแม่น้ำ "สร้างการเสี่ยงเป็นอย่างมาก"

คุณ Feutrill: "ปัจจุบันนี้ ฉันรู้เรื่องว่าภายหลังที่คุณให้หลักฐานในวันใดวันหนึ่งสำหรับการไต่สวนของ Bergin มีการไต่สวนกระบวนการทำธุรกรรมในบัญชี Riverbank Investments ในระดับหนึ่ง"

คุณเพรสตัน: "อย่างที่ฉันคิดออก โน่นถูก"

คุณ Feutrill: "ผลสอบสวนนั้น คุณเขียนจดหมายถึง AUSTRAC ไหม"

คุณเพรสตัน: "ใช่"

ในตอนนี้ความประพฤติปฏิบัติของ Crown อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของคณะกรรมการของวงศ์สกุลเพิร์ธ ซึ่งเป็นการสอบปากคำของเมืองปัจจุบันเพื่อตรวจตราว่า Crown เป็นบริษัทจำพวกใดที่ควรจะถือใบอนุมัติคาสิโน

“มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนสำหรับในการตรวจหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น การฟอกเงิน แม้แต่น้อยสำหรับเพื่อการบังคับใช้ข้อบังคับ” Patricia Cahill ทนายนำของคณะกรรมการแถลงการณ์ในคำแถลงเปิดของคุณ

“อย่างไรก็ดี เป็นความรับผิดชอบของผู้ทำธุรกิจ imiwin คาสิโนและก็ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องสำหรับในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ระบบเพื่อผู้ประกอบกิจการสามารถเจาะจงกิจกรรมผู้เลี้ยงดูที่ส่งผลให้เกิดความข้องใจที่มีเหตุผลของการฟอกเงินหรือความมานะบากบั่นที่จะปกปิดการฟอกเงินตัวอย่างเช่นส่วนประกอบแล้วก็ เพื่อรายงานธุรกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวและก็หน่วยงานบังคับใช้ข้อบังคับ"

การสอบสวนในเมืองเพิร์ทยังไม่จบสิ้น โดยคณะกรรมาธิการจะส่งรายงานต่อรัฐบาล WA ในมีนาคม แต่ว่าผลพวงจากกรรมวิธีจัดแจงบัญชีริมฝั่งแม่น้ำได้ส่งผลให้เกิดเงามืดเหนือความอุตสาหะของ Crown สำหรับการมีความหมายว่าในเวลานี้ได้รับการปรับปรุงและก็ดี นิติบุคคล